2023年暑期上映的反詐騙電影《孤注一擲》持續大火。據“燈塔專業版實時數據，截至2023年9月19日14時許，其票房已經突破38億元人民幣。

在現實生活中，一個從2017年以來活躍在菲律賓馬尼拉、阿聯酋迪拜等地的境外電信詐騙團伙“彩家園”，至少有45個該集團成員已被浙江省溫州市平陽縣人民法院公開宣判，所涉及罪名為詐騙罪或者開設賭場罪。他們的刑期最長為兩年兩個月，最短的則是六個月，并處以緩刑。

2022年12月至2023年9月，平陽縣人民法院陸續披露了上述45人的判決情況。

經濟觀察報記者獲得的數十份司法文書材料顯示：2017年以來，以一個綽號為“九哥”的人為首，在中國內地組織、招募了多人出境到菲律賓馬尼拉、阿聯酋迪拜，然后通過電信網絡實施詐騙犯罪，形成了較為固定的犯罪集團。

該犯罪集團在菲律賓馬尼拉的據點是“贏天下”大廈。在那里，他們以“彩家園”名義實行集中管理、分工協助，并下設“九鼎”、“九天”、“九歐”、“大運河”、“長城”等盤口，統一安排食宿、統一支付底薪加提成薪資標準，統一收集微信、支付寶賬號收款。

“九哥”等人是“彩家園”的管理者，“九哥”之下，設財務、人事、客服、行政、組長、推廣員等崗位。其中，組長負責督促、管理組內推廣員尋找詐騙對象實施詐騙；客服負責提供賭博平臺的咨詢、收取投注款上下分等；人事負責人員招聘、食宿安排、物資采購等生活保障幫助。如果各個小組內的推廣員總詐騙金額達到公司規定的數字，組長還可以額外獲取提成。

“彩家園”集團以開設網絡賭場的形式實施詐騙，但實際上卻是“詐賭”：對內對外，該集團所有成員全部使用化名。

集團下設多個小組，組長帶領推廣員，使用集團統一提供的作案手機和話術利用網絡在QQ、微信等社交軟件上選定國內詐騙對象添加為好友，以聊天、交朋友等方式獲取被害人信任，爾后誘使被害人進入該犯罪集團控制的“彩家園”網絡賭博平臺進行投注賭博，向被害人提供編造的投注計劃表，誘使被害人不斷陷于賭博，越賭越大、越賭越輸。

但是，如果被害人大額贏錢了，向“彩家園”平臺申請大額提現怎么辦？

該集團就通過控制賭博平臺和后臺提現審核，編造各種理由限制提現，并要求被害人“提高下注流水”后，方能提現為借口繼續行騙，直至被害人充值的錢款全部被騙，更甚至直接關停被害人的賬號。

初步統計，“彩家園”平臺上的賭資流水在6000萬元人民幣以上，而來自浙江溫州平陽的受害者被騙錢款則在300萬元以上。

45個已經被判刑的“彩家園”集團成員，來自廣東、廣西、重慶、湖南、河南、黑龍江、吉林、福建、江西、重慶、河北、云南、山東、江蘇等14個省份，其中有10人來自河南焦作博愛縣。

上述45人中，出生年份最早的1986年，最晚的2000年；受教育程度最高的為大學，更多的則是初中畢業。其中，至少還有2對夫妻。

在“彩家園”集團中，上述45人的職務主要是推廣員，也有幾個后來擔任了小組長。還有數人是客服組組員、行政后勤人員或者財務人員。

法院判決結果顯示：擔任行政后勤崗位、人事崗位或者財務崗位的“彩家園”集團成員，均以被判犯開設賭場罪錄刑；而推廣員、小組長，則多被判犯詐騙罪。

上述45人在“彩家園”集團領到的“薪酬”，最多的一人有15萬元，少的只有3000元。

1988年出生的慕園園，是河南洛陽欒川人，大專文化，他此前原本就是以經商為業。慕園園在2019年1月17日至2020年8月底，在菲律賓參與“彩家園”旗下的“九天”盤口，先后擔任推廣員和小組長，獲利15萬元，即是上述45人中獲利最多的。事后，他被法院判犯詐騙罪，處有期徒刑兩年兩個月，并罰金1萬1千元，他的刑期也是45人中最高的。

魏佳龍、魏智成、焦俊杰，三人均為河南焦作博愛人，皆是初中文化，他們都是在2019年6月20日至2019年9月19日，在菲律賓參與“彩家園”旗下的“九天”盤口擔任推廣員。三人的獲利，也都只有3000元人民幣。

事后，此三人均被判詐騙罪，各處有期徒刑9個月，并罰金5000元人民幣。

責任編輯：王超